La Unidad de Información Financiera (UIF) recibirá reportes de operaciones sospechosas, manteniendo en secreto la identidad del sujeto obligado reportante.
(Artículo sustituido por Art. 11 — Ley de Lavado de Activos (reforma GAFI) B.O. 15/3/2024.)
Qué significa en la práctica
La UIF recibe reportes de operaciones sospechosas manteniendo en secreto la identidad del sujeto obligado reportante.