Artículo 414Declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente
Texto oficial
En los trámites registrales de constitución de sociedades nacionales o binacionales, sociedades constituidas en el extranjero, asociaciones civiles, fundaciones, contratos asociativos y contratos de ; así como en los trámites de inscripción de designaciones de autoridades de sociedades nacionales, binacionales y sociedades constituidas en el extranjero; cambios en el órgano de administración de asociaciones civiles y fundaciones; sustitución de fiduciario o cambio de representante de asociativo; los miembros del órgano de administración y fiscalización y las personas humanas que sean designadas representantes de contratos asociativos o fiduciarios de contratos de deberán presentar una declaración jurada sobre su condición de Persona Expuesta Políticamente. Para la correcta presentación de la declaración, será menester: 1. Previa presentación de la declaración jurada, se deberá completar el aplicativo correspondiente, que se encuentra disponible en la página web del organismo (https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj o la que en el futuro la reemplace) y remitir el mismo digitalmente. 2. Con posterioridad, deberá realizarse la presentación en soporte papel, acompañando el comprobante de transacción del aplicativo, bastando a tal efecto la firma ológrafa del declarante acompañado de la firma y sello del profesional dictaminante. Asimismo podrá presentarse mediante la firma ológrafa del representante legal —inscripto, anotado u objeto de registración en dicho trámite— de la entidad presentante, acompañado de la firma y sello del profesional dictaminante, siempre que el declarante haya manifestado positiva o negativamente su condición de Persona Expuesta Políticamente en oportunidad de aceptar el nombramiento al cargo en sociedades o al declarar la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para desempeñar el cargo en entidades civiles, requisito que deberá verificar y manifestar expresamente el profesional independiente en su dictamen de precalificación. La dispuesta precedentemente es susceptible de ser incluida en el texto de la escritura pública. En esos casos, deberá remitirse digitalmente mediante aplicativo correspondiente y adjuntar el comprobante de transacción, el cual deberá estar suscripto por el mismo profesional que intervino en la escritura pública. Declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento. Sociedades incluidas en el Art. 299 — Ley General de Sociedades
Qué significa en la práctica
En los trámites de constitución de sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, contratos asociativos y de , y en los de designación de autoridades, cambios en el órgano de administración, sustitución de fiduciario o cambio de representante, los miembros de los órganos de administración y fiscalización y las personas designadas representantes o fiduciarios deben presentar una declaración jurada sobre su condición de Persona Expuesta Políticamente. Se completa primero el aplicativo web del Organismo, remitiéndolo digitalmente, y luego se presenta en soporte papel con la firma del declarante (o del representante legal) y la firma y sello del profesional dictaminante; también puede incluirse en el texto de la escritura pública.